Der Betrug

Für andere Verwendungen siehe Betrug (Disambiguierung).
Eine Fälschung Automatischer Teller Slot, der verwendet wurde, um Bankbetrug an Bankkunden zu begehen.

Im Gesetz, der Betrug ist beabsichtigt Täuschung Unfaire oder rechtswidrige Gewinn zu sichern oder einem Opfer eines rechtlichen Rechts zu entziehen. Betrug kann verletzt Zivilrecht (z. B. kann ein Betrugsopfer den Betrugsverfahren verklagen, um den Betrug zu vermeiden oder Geldkompensation zu erholen) oder Strafrecht (z. B. kann ein Betrugsvermögen von den Regierungsbehörden strafrechtlich verfolgt und eingesperrt werden) oder es kann keinen Geldverlust, Eigentum oder rechtliches Recht verursachen, aber dennoch ein Element eines anderen zivilen oder kriminellen Falsches ist.[1] Der Zweck des Betrugs kann Geldgewinn oder andere Vorteile sein, beispielsweise durch den Erhalt eines Reisepasses, eines Reisedokuments oder eines Führerscheins, oder Hypothekenbetrug, wo der Täter versuchen kann, sich für eine Hypothek durch falsche Aussagen zu qualifizieren.[2]

A Falschmeldung ist ein eindeutiges Konzept, das absichtliche Täuschung ohne die Absicht eines Gewinns oder der materiellen Schädigung oder Entbindung eines Opfers beinhaltet.

Als ziviles Unrecht

Im Gewohnheitsrecht ist die Gerichtsbarkeit als zivilrechtliches falsches Betrug a unerlaubte Handlung. Während die genauen Definitionen und Beweisanforderungen zwischen den Gerichtsbarkeiten variieren, sind die erforderlichen Betrugselemente als unerlaubte Handlung im Allgemeinen die absichtliche falsche Darstellung oder Verschleierung einer wichtigen Tatsache, auf die sich das Opfer verlassen soll und tatsächlich beruht, zum Schaden von das Opfer.[3] Der Nachweis von Betrug vor einem Gericht wird oft als schwierig bezeichnet, da die Absicht, zu betrügen, das betreffende Schlüsselelement ist.[4] Der Nachweis des Betrugs ist mit einer "größeren Beweisbelastung als andere zivilrechtliche Ansprüche" verbunden. Diese Schwierigkeit wird durch die Tatsache verschärft, dass einige Gerichtsbarkeiten das Opfer verlangen, dass sie Betrug nachweisen kann klare und überzeugende Beweise.[5]

Die Mittel gegen Betrug können umfassen Rücktritt (d. H. Umkehrung) einer betrügerischen Vereinbarung oder Transaktion, die Rückgewinnung eines Geldverzeichnisses, um den verursachten Schaden auszugleichen, Strafschadenersatz das Fehlverhalten und möglicherweise andere zu bestrafen oder abzuhalten.[6]

In Fällen eines betrügerisch induzierten Vertrags kann Betrug als a dienen Verteidigung in einem Zivilklage zum Vertragsbruch oder Spezifische Leistung von Vertrag. In ähnlicher Weise kann der Betrug als Grundlage für ein Gericht dienen, um sich auf seine Aufforderung zu stellen Gerechte Gerichtsbarkeit.

Als Straftat

Im Gewohnheitsrecht nimmt die Gerichtsbarkeit als strafrechtlicher Straftat viele verschiedene Formen an, einige allgemeine (z. Bankbetrug, Versicherungsbetrug, Fälschung). Die Elemente des Betrugs als Verbrechen variieren ähnlich. Die erforderlichen Elemente der vielleicht allgemeinsten Form des kriminellen Betrugs, Diebstahl durch falschen Vorwand, sind die absichtliche Täuschung eines Opfers durch falsche Darstellung oder Vorwand, um das Opfer davon zu überzeugen über die Darstellung oder den Vorwand und mit dem Täter, das Eigentum vom Opfer abzuhalten.[7]

Nach Region

Nordamerika

Kanada

Abschnitt 380 (1) der Strafgesetzbuch Bietet die allgemeine Definition für Betrug in Kanada:

380. (1) Jeder, der durch Betrug, Falschheit oder andere betrügerische Mittel, ob es sich im Sinne dieser Handlung um einen falschen Vorwand handelt oder nicht, die Öffentlichkeit oder eine Person betrügt, ob ermittelt oder nicht, von Eigentum, Geld oder wertvoll Sicherheit oder Service,

(a) ist schuldig einer veranschaulichen Straftat und haftet einer Begriff der Freiheitsstrafe von nicht mehr als vierzehn Jahren, wobei der Subjekt der Straftat ein Testamentinstrument oder den Wert des Subjektmeisters der Straftat übersteigt, übersteigt fünftausend Dollar; oder
(b) ist schuldig
(i) von einer anklagebaren Straftat und kann für einen Begriff von nicht mehr als zwei Jahren eine Freiheitsstrafe veranlassen oder
(ii) einer Straftat, die mit einer zusammenfassenden Verurteilung bestraft wird, wobei der Wert des Subjekts der Straftat nicht fünftausend Dollar überschreitet.[8]

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Strafen kann das Gericht auch eine Verbotsbeschlusses gemäß s erlassen. 380.2 (Verhinderung einer Person daran, "Beschäftigung zu suchen, zu erlangen oder fortzusetzen oder in irgendeiner Eigenschaft eine Freiwillige zu werden oder zu werden, die die Autorität über das Grundstück, das Geld oder die wertvolle Sicherheit einer anderen Person beinhaltet"). Es kann auch eine Rückerstattungsanordnung unter s erlassen. 380.3.[9]

Die kanadischen Gerichte haben festgestellt, dass die Straftat aus zwei verschiedenen Elementen besteht:

  • Eine verbotene Akt des Täuschung, Falschheit oder anderer betrügerischer Mittel. In Ermangelung von Betrug oder Falschheit werden die Gerichte objektiv nach einer "unehrlichen Handlung" suchen. und
  • Die Entbehrung muss durch das verbotene Gesetz verursacht werden, und die Entbehrung muss sich auf Eigentum, Geld, wertvolle Sicherheit oder einen Dienst beziehen.[10]

Das Oberster Gerichtshof von Kanada hat festgestellt, dass Entbehrung mit dem Nachweis von Nachteil, Vorurteilen oder Vorurteilen erfüllt ist; Es ist nicht wichtig, dass es einen tatsächlichen Verlust gibt.[11] Entbehrung von vertrauliche Informationenin der Natur von a Geschäftsgeheimnis oder urheberrechtlich geschütztes Material, das einen kommerziellen Wert hat, wurde ebenfalls in den Umfang der Straftat gelegt.[12]

Vereinigte Staaten

Siehe auch: Redefreiheit der Vereinigten Staaten Ausnahmen
Strafbetrug

Die Beweisanforderungen für strafrechtliche Betrugsgebühren in den Vereinigten Staaten sind im Wesentlichen die gleichen wie die Anforderungen für andere Verbrechen: Schuld muss über a hinausgewiesen werden berechtigter Zweifel. In den Vereinigten Staaten können Betrugsbeschuldigungen abhängig von der Höhe des damit verbundenen Verlusts Vergehen oder Verbrechen sein. Hochwertiger Betrug kann auch zusätzliche Strafen auslösen. In Kalifornien werden beispielsweise Verluste von 500.000 US -Dollar oder mehr zusätzlich zu einer regelmäßigen Strafe für den Betrug zwei, drei oder fünf Jahre Gefängnis führen.[13]

Die Betrugsprüfung der US-Regierung aus dem Jahr 2006 kam zu dem Schluss, dass Betrug eine erheblich nicht gemeldete Kriminalität darstellt, und während verschiedene Agenturen und Organisationen versuchten, das Problem anzugehen, war eine größere Zusammenarbeit erforderlich, um einen echten Einfluss auf den öffentlichen Sektor zu erzielen.[14] Die Skala des Problems wies auf die Notwendigkeit eines kleinen, aber leistungsstarken Körpers hin, um die zahlreichen existierenden Initiativen zur Gegenfristung zusammenzubringen.

Zivilbetrug

Obwohl Elemente nach Zuständigkeit und den spezifischen Vorwürfen eines Klägers, der eine Klage einreicht, die angeblich Betrug einreicht, variieren können, sind typische Elemente eines Betrugs in den Vereinigten Staaten:[15]

  1. Jemand falsche Darstellungen a materielle Tatsache um Maßnahmen oder Nachsicht durch eine andere Person zu erhalten;
  2. Die andere Person stützt sich auf die falsche Darstellung; und
  3. Die andere Person erleidet aufgrund des Gesetzes oder der Nachsicht, die in der Falschdarstellung angewiesen ist.

Um einen zivilrechtlichen Betrugsanspruch zu ermitteln, verlangen die meisten Gerichtsbarkeiten in den Vereinigten Staaten, dass jedes Element eines Betrugsanspruchs eine Besonderheit beansprucht und von einem nachgewiesen wird Überwiegen der Beweise,[16] Dies bedeutet, dass es wahrscheinlicher ist, dass der Betrug aufgetreten ist. Einige Gerichtsbarkeiten verhängen einen höheren Beweisstandard, wie beispielsweise das Bedürfnis des Bundesstaates Washington, die Elemente des Betrugs mit klaren, überzeugenden und überzeugenden Beweisen (sehr wahrscheinliche Beweise) nachgewiesen zu werden.[17] oder Pennsylvanias Anforderung, dass ein Betrug des Gewohnheitsrechts durch klare und überzeugende Beweise nachgewiesen wird.[18]

Das Maß an Schadensersatz in Betrugsfällen wird normalerweise unter Verwendung eines von zwei Regeln berechnet:[19]

  1. Die Regel "Vorteil der Schnäppchen", die die Rückforderung von Schäden in der Höhe der Differenz zwischen dem Wert der Eigenschaft ermöglicht.
  2. Auslöser Verlust, der die Erholung von Schäden in der Höhe der Differenz zwischen dem Wert des gegebenen und dem Wert des Eingangs ermöglicht.

Besondere Schäden kann erlaubt sein, wenn er sich gezeigt hat unendlich verursacht durch Betrug des Angeklagten und die Schadensbeträge werden beweist Spezifität.

Viele Gerichtsbarkeiten erlauben einem Kläger in einem Betrugsfall zu suchen Strafe oder beispielhafte Schäden.[20]

Pazifischer Asien

China

Zhang Yingyus Story Collection Das Buch der Betrüger (hier verfügbar;[21] ca. 1617) bezeugt im späten Ming China, insbesondere mit wandernden Geschäftsleuten, insbesondere mit Wandergeschäftsmännern.[22] Der Ökonom, CNN und andere Medien berichten regelmäßig über Vorfälle des Betrugs oder des schlechten Glaubens in chinesischen Geschäfts- und Handelspraktiken.[23][24][25] Forbes zitiert Cyberkriminalität als anhaltende und wachsende Bedrohung für die chinesischen Verbraucher.[26]

Indien

In Indien sind die Strafgesetze in der verankert Indisches Strafgesetzbuch.[27] Es wird durch die ergänzt Strafverfahrenskodex und Indian Evidence Act.

Europa

Vereinigtes Königreich

Im Jahr 2016 betrug der geschätzte Wert, der durch Betrug in Großbritannien verloren ging, 193 Milliarden Pfund pro Jahr.[28]

Im Januar 2018 die Finanzzeiten berichtete, dass der Wert des britischen Betrugs laut einer Studie im Jahr 2017 ein 15-Jahres-Hoch von 2,11 Mrd. GBP erzielte. In dem Artikel heißt es, dass die untersuchte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Betrugsfälle im Wert von mehr als 50.000 GBP gemeldete M, gegenüber 1,5 Mio. GBP im Jahr 2003.[29]

Im November 2017 ist Betrug laut einer Studie von Crowe Clark Whitehill, Experian und dem Center for Counter Betrug Studies die häufigste Straftat in Großbritannien.[30] Die Studie schlägt vor, dass Großbritannien mehr als 190 Milliarden Pfund pro Jahr gegen Betrug verliert. £ 190 Milliarden sind mehr als 9% des projizierten BIP Großbritanniens für 2017 (2.496 USD (2.080 GBP) gemäß Statistikzeiten). Die Schätzung für Betrug in Großbritannien ist mehr als das gesamte BIP von Ländern wie Rumänien, Katar und Ungarn.[31]

Laut einer weiteren Überprüfung der britischen Anti-Fraud-Wohltätigkeitsorganisation Betrugsberatung (FAP) bot Business -Betrug 144 Mrd. GBP, während der Betrug gegen Einzelpersonen auf 9,7 Mrd. GBP geschätzt wurde. Der FAP war besonders kritisch gegenüber der Unterstützung der Polizei an Opfer von Betrug in Großbritannien außerhalb von London. Obwohl Opfer von Betrug im Allgemeinen an das britische nationale Betrugs- und Cyber ​​-Kriminalberichterstattungszentrum verwiesen werden, werden AktionsbetrugDas FAP stellte fest, dass es laut dem Bericht "wenig Chance" gab, dass diese Kriminalitätsberichte von den britischen Behörden mit materiellen Strafverfolgungsbehörden nachgedacht würden.[32]

Im Juli 2016 wurde berichtet, dass betrügerische Aktivitäten in Großbritannien in den 10 Jahren bis 2016 von 52 Milliarden GBP auf 193 Mrd. GBP gestiegen sind. Diese Zahl wäre eine konservative Schätzung, da als ehemaliger Kommissar des Polizei der Stadt LondonAdrian Leppard hat gesagt, dass nur 1 von 12 solcher Verbrechen tatsächlich gemeldet wird.[33] Donald Toon, Direktor des NCA -Kommandos für Wirtschaftskriminalität, erklärte im Juli 2016: "Die jährlichen Verluste gegen Großbritannien durch Betrug werden auf mehr als 190 Mrd. GBP geschätzt." Zahlen, die im Oktober 2015 aus der Crime Survey of England und Wales veröffentlicht wurden, ergab, dass in England und Wales im Vorjahr 5,1 Millionen Vorfälle mit Betrug betroffen waren.[34]

Auch im Juli 2016 die Büro für nationale Statistiken (ONS) erklärte: "In England und Wales wurden im vergangenen Jahr fast sechs Millionen Betrug und Cyber ​​-Verbrechen begangen und schätzungsweise zwei Millionen Computerversorgungsstraftaten und 3,8 Millionen Betrugsstraftaten in den 12 Monaten bis Ende März 2016." Betrug betrifft einen von zehn Menschen in Großbritannien. Nach Angaben der ONS bezieht sich der größte Teil des Betrugs auf Bankkontanbetrug. Diese Zahlen sind von der Schlagzeilenschätzung getrennt, dass in Großbritannien im Jahr bis März 2016 in Großbritannien weitere 6,3 Millionen Verbrechen (von Betrug unterschieden) gegen Erwachsene begangen wurden.[35]

Betrug wurde nicht in einen von der "Crime Harm Index" enthalten Büro für nationale Statistiken Im Jahr 2016 bemerkte Michael Levi, Professor für Kriminologie an der Cardiff University, im August 2016, dass er "zutiefst bedauerlich" Betrug aus dem ersten Index ausgelassen wurde, obwohl das am häufigsten in Großbritannien gemeldete Verbrechen der Polizei gemeldet wurde. Levi sagte: "Wenn Sie einige Kategorien haben, die ausgeschlossen sind, werden sie automatisch aus den Prioritäten der Polizei ausgelassen." Der Chef der Nationales Prüfungsbüro (NAO), Sir Anyas Morse hat auch gesagt: "Seit zu lange, als ein niedrigwertiges, aber hochvolumiges Verbrechen, wurde von Regierung, Strafverfolgungsbehörden und Industrie übersehen. Es ist jetzt das am häufigsten erfahrene Verbrechen in England und Wales und fordert eine dringende Antwort. "[36]

England, Wales und Nordirland

Seit 2007 Betrug in England und Wales und Nordirland wurde von der bedeckt Betrugsgesetz 2006. Das Gesetz wurde gegeben Königliche Zustimmung am 8. November 2006 und trat am 15. Januar 2007 in Kraft.[37]

Das Gesetz enthält eine gesetzliche Definition der Straftat des Betrugs, die es in drei Klassen definiert - vor falscher Darstellung, Betrug, indem sie keine Informationen offenbart und Betrug durch Missbrauch der Position. Es sieht vor, dass eine Person, die wegen Betrugs schuldig ist Zusammenfassende Überzeugung (sechs Monate in Nordirland) oder eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe für bis zu zehn Jahre wegen Verurteilung Anklage. Dieses Gesetz ersetzt größtenteils die Gesetze zur Erlangung von Eigentum durch Täuschung, einen finanziellen Vorteil und andere Straftaten, die unter dem geschaffen wurden Diebstahlakt 1978.

Schottland

Im SchottengesetzDer Betrug wird unter das Common Law und eine Reihe von gesetzlichen Straftaten abgedeckt. Die Hauptbetrugsdelikte sind Betrug, Unterschlagung und gesetzlicher Betrug des Gewohnheitsrechts. Das Betrugsgesetz von 2006 gilt in Schottland nicht.

Regierungsorganisationen
Hauptartikel: Ernstes Betrugsbüro (Vereinigtes Königreich) und Cifas

Das Ernstes Betrugsbüro ist ein Arm der Regierung des Vereinigten Königreichs, der dem Generalstaatsanwalt verantwortlich ist.

Das Nationale Betrugsbehörde (NFA) war bis 2014 eine Regierungsbehörde, die die Reaktion der Counterfrau in Großbritannien koordinierte.

CIFAS ist ein britischer Betrugspräventionsdienst, eine gemeinnützige Mitgliedschaftsorganisation für alle Sektoren, mit der Unternehmen mithilfe ihrer Datenbanken auf Betrugsdaten teilen und zugreifen können. CIFAs widmet sich der Verhinderung von Betrug, einschließlich interner Betrug durch Mitarbeiter und der Identifizierung von finanziellen und verbundenen Kriminalität.

Kosten

Teilnehmer einer Umfrage von 2010 von der Association of Certified Betrugsprüfer Schätzungen zufolge verliert die typische Organisation fünf Prozent ihres Jahresumsatzes für Betrug mit einem durchschnittlichen Verlust von 160.000 USD. Betrug von Eigentümern und Führungskräften war mehr als neun Mal so kostspielig wie Mitarbeiterbetrug. Die am häufigsten betroffenen Branchen sind Bankgeschäfte, Fertigung und Regierung.[38]

Arten von betrügerischen Handlungen

Die hoch dekorierte falsche Uniform, die von einem Mann getragen wird Imitieren Ein "Marine" von zwei Schützen Sergeants am Times Square in New York City, New York, gefangen
Eine Anzeige für möglicherweise betrügerische "Work-at-Home-Programm"

Die Fälschung von Dokumenten, die als Fälschung und Fälschungen bezeichnet werden, sind Arten von Betrug, die an physischer Duplikation oder Herstellung beteiligt sind. Der "Diebstahl" der persönlichen Informationen oder Identität, wie eine, die die Sozialversicherungsnummer eines anderen herausfindet und dann als Identifizierung verwendet wird, ist eine Art Betrug. Betrug kann durch und in vielen Medien einschließlich der gesamten Medien begangen werden Post, Kabel, Telefon, und die Internet (Computerverbrechen und Internetbetrug). Angesichts der internationalen Natur des Webs und der Leichtigkeit, mit der Benutzer ihren Standort verbergen können, Hindernisse für die Überprüfung von Identität und Legitimität online und der Vielfalt der Hacker -Techniken, die zur Verfügung stehen, um Zugang zu erhalten Pii haben alle zum sehr schnellen Wachstum des Internetbetrugs beigetragen.[39] In einigen Ländern wird auch Steuerbetrug unter falscher Abrechnung oder Steuerfälle strafrechtlich verfolgt.[40] Es gab auch betrügerische "Entdeckungen", z. B., Wissenschaft, wo der Appetit eher für Prestige als für den sofortigen Geldgewinn ist.[41]

Erkennung

Der vorgeschlagene Verkaufspreis eines betrügerischen Herstellers bei einem Redner
Weitere Informationen: Datenanalysetechniken zur Betrugserkennung

Die Erkennung betrügerischer Aktivitäten in großem Maßstab ist mit der Ernte massiver finanzieller Mengen möglich Daten gepaart mit Prädiktive Analytics oder forensische Analyse, die Verwendung elektronischer Daten zum Rekonstruktion oder Erkennen von Finanzbetrug.

Insbesondere anhand von computergestützten Analysemethoden ermöglicht es die Oberfläche von Fehlern, Anomalien, Ineffizienzen, Unregelmäßigkeiten und Vorurteilen, die häufig auf Betrüger beziehen, die sich auf bestimmte Dollarbeträge entwickeln, um die internen Kontrollschwellen über die Überwachung der internen Kontrollfaktoren zu verstoßen.[42] Diese hochrangigen Tests umfassen Tests im Zusammenhang mit Benfords Gesetz und möglicherweise auch jene Statistiken, die als beschreibende Statistik bezeichnet werden. Auf hohen Tests folgen immer fokussiertere Tests, um nach kleinen Proben von stark unregelmäßigen Transaktionen zu suchen. Die vertrauten Methoden von Korrelation und Zeitreihenanalyse kann auch verwendet werden, um Betrug und andere Unregelmäßigkeiten zu erkennen.[43]

Anti-Fraud-Bereitstellung

Abgesehen von Gesetzen, die auf die Verhinderung von Betrug abzielen, gibt es auch staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die darauf abzielen, Betrug zu bekämpfen. Zwischen 1911 und 1933 nahmen 47 Staaten die sogenannten Blue Sky Laws Status.[44] Diese Gesetze wurden auf staatlicher Ebene erlassen und durchgesetzt und das Angebot und den Verkauf von reguliert Wertpapiere um die Öffentlichkeit vor Betrug zu schützen. Obwohl die spezifischen Bestimmungen dieser Gesetze zwischen den Staaten unterschiedlich waren, forderten sie alle die Registrierung aller Wertpapierangebote und -verkäufe sowie aller USA. Börsenmakler und Maklerfirma.[45] Diese Gesetze mit blauem Himmel wurden jedoch im Allgemeinen als unwirksam erwiesen. Erhöhung des öffentlichen Vertrauens auf die Kapitalmärkte die President der vereinigten Staaten, Franklin D. Roosevelt, etablierte die US Securities and Exchange Commission (Sek.).[46] Der Hauptgrund für die Schaffung der SEC war die Regulierung des Aktienmarkt und verhindern Unternehmensmissbrauch In Bezug auf das Angebot und den Verkauf von Wertpapier- und Unternehmensberichten. Die SEC erhielt die Befugnis, die Börsen zu lizenzieren und zu regulieren, die Unternehmen, deren Wertpapiere gegen sie gehandelt wurden, und die Makler und Händler, die den Handel durchführten.[47]

Weitere Lektüre

Weitere Informationen: Liste der bemerkenswerten Betrüger

Abgesehen vom Betrug gibt es mehrere verwandte Kategorien von Absicht Täuschungen Dies kann die Elemente des persönlichen Gewinns oder Schadens für eine andere Person enthalten oder nicht:

  • Behinderung der Justiz
  • 18 U.S.C. § 704 die eine falsche Darstellung der Vergabe einer vom Kongress für die Streitkräfte der Vereinigten Staaten zugelassenen Dekoration oder Medaille kriminalisiert

Siehe auch

Verweise

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Weitere Lektüre

Externe Links